А был ли мальчик?
В калифорнийском Сан-Диего к 1,5 годам тюремного заключения приговорен http://www.sandiego6.com/news/local/story/Man-Gets-Prison-for-Free-Online-Tax-Filing-Scheme/1329UAc1AE2md7sxy2b_6Q.cspx 24-летний ударник новосибирской рок-группы Максим Мальцев. Он признался в преступном сговоре с целью совершения мошеннических деяний на территории США.
По версии следствия, в 2006 году во время своего кратковременного пребывания в Калифорнии россиянин с тремя сообщниками создал несколько веб-сайтов, имитировавших легальные ресурсы для оформления запросов на возврат налоговых платежей. Сайты-подделки он рекламировал в интернете и с помощью спам-рассылок. Формы, заполненные на этих сервисах, с измененными банковскими реквизитами затем пересылались в Налоговую службу США через ее полномочных партнеров. Как удалось установить, отправка перехваченных и видоизмененных заявок производилась с IP-адресов, привязанных к белорусским сетям.
Благодаря такой схеме возвращенные суммы переплаты и налоговых премий оседали не в карманах заявителей, а на счетах мошенников, открытых в четырех банках Сан-Диего, и впоследствии обналичивались через банкоматы. Согласно материалам следствия, в руках аферистов оказались 65 возвращенных платежей на общую сумму 105 тыс. долларов.
Мальцев был арестован федеральными властями во время своего повторного визита в Калифорнию. Помимо тюремного срока, ему присудили возместить нанесенный ущерб в размере 136 тыс. долларов. Максимальным наказанием за нарушение статьи, вмененной россиянину, является тюремное заключение на 10 лет и штраф в размере 250 тыс. долларов. Следствие в отношении его сообщников пока не закончено.
Тем временем друзья осужденного не верят в его виновность и убеждены, что он сам стал жертвой злоумышленников. Как выяснилось, во время первого визита в США Максим, тогда еще студент, подрядился работать официантом и завел зарплатную карту. Можно предположить, что его банковские реквизиты были похищены и впоследствии использованы для реализации мошеннической схемы. Компьютерами, по свидетельствам близких, Мальцев интересовался мало, отдавая предпочтение музыке и спорту.
Однако в полном отсутствии знаний в этой области его не упрекнешь: в 2008 году Максим закончил обучение на факультете бизнес-информатики Сибирского государственного университета путей сообщения.
Man Gets Prison for Free Online Tax Filing Scheme
Case 3:09-cr-01513-LAB indictment, USA v. Maxim Maltsev
News release summary
http://www.justice.gov/usao/cas/press/cas9043009-Maltsev.pdf
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/maltsevArrest.pdf
Новосибирский музыкант осужден в США за махинации с налогами
Дата публикации: 15, Декабря 2009 г.
Источник: Лаборатория Касперского
